易食集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

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  可转让证券指定遗传密码:000796 可转让证券缩写:可食用的畜公报号:2013-002

  易食集团库存库存有受限制的公司

  直觉届董事会次货十三岁方的大会决心公报

  公司和董事会会员身份保证人A的现实性。、真实与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的降下。

  易食集团库存库存有受限制的公司(以下缩写”公司”)直觉届董事会次货十三岁方的大会于2013年312个月在公司大会室聚集,大会由公司董事长田丽伟装配掌管。。大会绕行的经过电子邮件和话筒绕行的你。。大会应由7位董事列席。,亲自实现7人,付托别人厕足其间0人,缺少0人,公司监事和高级行政机关职员列席了大会。。大会适合公司条例的参加规则。。

  大会尊敬并处分了拥护者事项。:

  1、承认7票。,0票支持,0弃权,大约董事会大选的意向被尊敬了。。董事会直的行动田丽伟、李绍费、陈滔、杨安平是美国第七届董事会的申请求职者。,直的行动霍雪希、胡东山、魏金彩是DIR第七董事会的孤独董事申请求职者,并送交成为搭档大会尊敬。。。。;

  孤独董事的微量:直觉届董事会的任期马上呼出。,董事会将定期地变卦。,德鲁特利维、李绍费、陈滔、杨安平是美国第七届董事会的申请求职者。,直的行动霍雪希、胡东山、魏金彩是DIR第七董事会的孤独董事申请求职者,并送交成为搭档大会尊敬。。。。。上述的董事申请求职者区别对待有事情行政机关。、财务、法度及宁静互相牵连任务经验,适合《公司条例》及参加规则的问,直的行动顺序是合法的和无效的。,承认直的行动上述的申请求职者为董事。,并送交成为搭档大会尊敬。。。。。

  2、承认7票。,0票支持,0弃权,尊敬和采取海南航空签字《餐饮上菜用具钢骨构架协定》的意向。。(详见公司公报2013-03)。

  3、承认7票。,0票支持,0弃权,尊敬经过了《大约聚集2013年最初的暂时成为搭档大会的意向》,承认在2013聚集最初的暂时成为搭档大会。。

  本公报

  附件:董事和孤独董事的简历

  易食集团库存库存有受限制的公司董事会

  二312个月13

  附件:董事和孤独董事的简历

  田丽伟装配,男,汉族,发生于1954,籍贯江苏南京,国际贸易大学职员国际贸易硕士度。曾任北京的旧称文裕河高尔夫球俱乐部库存有受限制的公司执行掌管。、海南产业组库存有受限制的公司副董事长。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司董事长,不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  李绍费装配,男,汉族, 发生于1977,籍贯河北石家庄,中南财经大学职员工商行政机关奖学金实现者。曾任海南行业购买部执行掌管。、海纳产业组公司购买行政机关部执行掌管。、海南工业界集团合规审计部执行掌管。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司总统,不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  陈涛装配,男,汉族,发生于1978,籍贯湖南娄底,中国1971向西北的大学职员正式的的经济的状况奖学金实现者。曾任海南航空库存库存有受限制的公司基金掌管。、陕西皇城海航酒店库存有受限制的公司财务掌管、海航行业桩策动总记账部门副执行掌管。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司财务总监,不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  杨安平装配,男,汉族,发生于1963,籍贯基督教的,西安大学职员奖学金实现者度。承当海南海南饮料库存有受限制的公司执行掌管。、北京的旧称新中国1971航空站航空食品库存有受限制的公司执行掌管。。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司副总统,不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  胡东珊(孤独董事申请求职者),男,生于1972年3月,记账师、对齐资产评价师。陕西危险信号实际的制品厂记账任务。、陕西通达记账公司事情掌管、山西航空库存有受限制的公司财务总监、五莲工会记账公司合伙人、西安民生库存库存有受限制的公司集团孤独董事。弯垂下来的陕西副执行掌管秦三记账公司。、易食库存库存有受限制的公司集团孤独董事,不拿公司库存,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  霍雪希(孤独董事申请求职者),男,发生于1960,籍贯陕西绥德,陕西省农夫委任状副前进,博士生当家庭教师。弯垂下来的向西北的农业大学职员经济的行政机关主任牧师、中国1971省农艺正式的的经济的状况会副委员长、陕西省行政机关科学研究会副会长、正式的科学技术部农业技术评价专家、领导小组办公楼特殊征求意见者和记入项主词评价专家、陕西省委策略研究专项研究员、易食库存库存有受限制的公司集团孤独董事,不拿公司库存,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  魏金彩(孤独董事申请求职者),男,1950 年发生,核心学校经济的行政机关类计划。 中国1971中国民航副处长、中国1971共产党党委书记、中国1971民航行政机关主任牧师。弯垂下来的中国1971南国航空[微博]库存库存有受限制的公司、厦门国际航线航空站证券有受限制的责任公司孤独董事。不拿公司库存,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不实行的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  可转让证券指定遗传密码:000796 可转让证券缩写:可食用的畜公报号:2013-003

  易食集团库存库存有受限制的公司大约

  海南航空公司餐饮上菜用具钢骨构架协定公报

  公司及其董事公报的现实性、真实与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的降下。

  一、相干方买卖概述

  易食集团库存库存有受限制的公司(以下缩写”公司”)为生活公司事情波动,提议与Haina签字餐饮上菜用具钢骨构架协定。。

  海南航空与海南航空集团库存有受限制的公司的相干,该公司是海南航空集团库存有受限制的公司部属的分店。,理智深圳可转让证券买卖所上市的参加规则,本公司为海南航空公司布置餐饮上菜用具。,互相牵连买卖估计将发生3亿元的概括。,相干买卖强制的送交成为搭档大会尊敬。,公司最大成为搭档HNA桩库存有受限制的公司将忍住VoTI。

  相干买卖不方式实体资产重组,用不着参加部门的处分。。

  二、相干方引见

  海南航空库存库存有受限制的公司(证券指定遗传密码):600221),对齐地址:海南港口都市国兴街道7号海南大厦,对齐资本609,109万元,法定代劳人陈明。经纪范围:国际、中国1971航空陆运及邮运事情(包罗香港);空军上菜用具;航空观光;木工刨用品;航空器材;航空铺地板使牢固及扣押财产逮捕的创作;末期的上菜用具与运营;管保兼业代劳上菜用具(限人事故保险)(前文凡关涉行政许可的记入项主词须凭许可经纪)。

  2011年度,海南航空公司审计总资产 812亿9665万元,拉账全部含义667亿2548万元,成为搭档合法权利全部含义1447667万元,营业支出 万元,净赚 26亿3131万元。

  三、和约和固定价格保险单的首要使满意

  1、买卖使满意:经友好关系协商,单方承认为海南航空公司布置餐饮上菜用具。;

  2、固定价格信条:理智市集正规军,公允固定价格;

  3、和约限期:3年。

  四、买卖旨在与买卖对我公司的侵袭

  公司与海南航空在航空配餐事情上的合群关切片面托公司在航空配餐领地的市集占有率,生活继续波动的事情。公司与海南航空公司签署餐饮上菜用具钢骨构架和约。,关切借款公司的市集竟争能力。,它无力的伤害公司和宁静成为搭档的利润。。

  五、孤独董事的微量

  上述的相干买卖均送交董事会尊敬。。公司直觉届董事会次货十三岁方的大会尊敬了《大约与海南航空签字《餐饮上菜用具钢骨构架协定》的意向。,不互相牵连的董事需求忍住开票。。公司的孤独董事已作出以下孤独微量:

  公司与海南航空库存库存有受限制的公司签署《餐饮上菜用具钢骨构架协定》经公司直觉届董事会次货十三岁方的大会尊敬,大会由舆论决定顺序合法无效。,买卖遵照仅仅性、结束、仅仅的信条,和约的使满意是仅仅的。,不伤害公司和宁静成为搭档的利润。,忠于正式的参加法度、法规和本条例的规则。

  六、备查贴纸布边

  1、直觉届董事会次货十三岁方的大会决心;

  2、孤独董事的孤独微量;

  3、餐饮上菜用具钢骨构架协定。

  本公报

  易食集团库存库存有受限制的公司

  董事会

  二312个月13

  可转让证券指定遗传密码:000796 可转让证券缩写:可食用的畜公报号:2013-004

  易食集团库存库存有受限制的公司

  孤独董事直的行动申报书

  易食集团库存库存有受限制的公司董事会现就直的行动霍雪希、胡东山、蔡伟进为易食集团库存库存有受限制的公司第七届董事会孤独董事申请求职者颁发结束申报,被直的行动人与易食集团库存库存有受限制的公司经过不存在究竟哪个侵袭被直的行动人孤独性的相干,备忘录宣布如次:

  直的行动是为了十足的熟人被直的行动人的事业。、学历、技术职称、备忘录任务经验、归根结底是兼任任务。,被直的行动人已写信承认充当易食集团库存库存有受限制的公司直觉届董事会孤独董事申请求职者,被直的行动人思索直的行动人。:

  一、理智法度、行政规章及宁静参加规则,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合易食集团库存库存有受限制的公司条例规则的供职条款;

  三、具有中国1971证监会《大约在股票上市的公司树立孤独董事系统的径直地微量》等规则所问的孤独性:

  被直的行动人及其直系亲属、首要社会相干均不参加易食集团库存库存有受限制的公司及其附设当权派供职,被直的行动人及其直系亲属变动从而产生断层桩成为搭档。、现实把持人及其相干当权派;

  ㈡被直的行动人及其直系亲属变动从而产生断层直的或闪烁其词的拿易食集团库存库存有受限制的公司已发行库存1%的成为搭档,也变动从而产生断层股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档的天生的成为搭档;

  ㈢被直的行动人及其直系亲属不参加直的或闪烁其词的拿易食集团库存库存有受限制的公司已发行库存5%前文的成为搭档单位供职,他们也心不参加焉为股票上市的公司的前五名成为搭档上菜用具。;

  ㈣被直的行动人变动从而产生断层为易食集团库存库存有受限制的公司或其附设当权派、易食集团库存库存有受限制的公司桩成为搭档布置财务、法度、行政机关商量、技术征求意见者和宁静上菜用具职员;

  五被直的行动者在不久以前一年核心不参加焉上述的四项。;

  ㈥被直的行动人不参加与易食集团库存库存有受限制的公司及其附设当权派或许易食集团库存库存有受限制的公司桩成为搭档及其附设当权派具有重大的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的桩成为搭档单位。。

  四、被直的行动人变动从而产生断层正式的公务职员,也变动从而产生断层孤独董事。它心不参加焉;

  五、被直的行动人变动从而产生断层伙伴机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静代理人之职理智、证明人公务职员行政机关机构、单位弯垂下来的中锋行政机关干部;

  六、被直的行动人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中锋行政机关干部;

  七、被直的行动人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的柱来实现该党。、中锋行政机关部门承认中锋行政机关干部;

  八、被直的行动者变动从而产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事事务未按规则向个别的所在单位党组(党委)民族语言并立案的中锋行政机关干部;

  九、被直的行动人在分开和归休后不到三年。,且在原供事务行政机关地面和事情范围内客商持股占25%前文公司内供职的职员;

  十、包罗易食集团库存库存有受限制的公司在内,被直的行动为孤独董事的股票上市的公司的号码为:,在易食集团库存库存有受限制的公司未陆续供职超越六年;

  十一、被直的行动人曾经依照证监会《股票上市的公司高级行政机关职员栽培任务导游》的规则卖得孤独董事资历证书;

  十二、被直的行动人获选后,易食集团库存库存有受限制的公司董事会部件中至多包罗第三的的孤独董事,至多有一位孤独董事是记账。;

  十三岁、本直的行动人曾经理智《深圳可转让证券买卖所孤独董事立案方法》第三条规则对孤独董事申请求职者互相牵连制约停止查核。

  本作者保证人上述的宣布是真实的。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的降下;不然,投保人像承当法度责任,接纳处分。。

  直的行动人:易食集团库存库存有受限制的公司董事会

  2013年3 12个月

  易食库存库存有受限制的公司集团孤独董事申请求职者申报

  申报人霍雪希、胡东山、蔡伟进,作为易食集团库存库存有受限制的公司第七届董事会孤独董事申请求职者,结束申报和保证人,个别的与易食集团库存库存有受限制的公司经过不存在究竟哪个侵袭个别的孤独性的相干,备忘录宣布如次:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属也不是参加该公司桩成为搭档、现实把持人及其相干当权派;

  二、在去岁,我和我的直系亲属心不参加焉直的或闪烁其词的拿该公司1%前文的已发行库存;

  三、在去岁,我和我的直系亲属变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

  四、在去岁,我和我的直系亲属不参加直的或闪烁其词的拿该公司5%前文已发行库存的成为搭档单位供职;

  五、在去岁,我和我的直系亲属不参加该公司现实把持人、桩成为搭档相干当权派;

  六、在去岁,我和我的直系亲属不参加该公司前五名成为搭档单位供职;

  七、在去岁,我变动从而产生断层为公司或其附设当权派上菜用具的。、或许公司的桩成为搭档布置融资。、法度、行政机关商量、技术征求意见者和宁静上菜用具职员;

  八、在去岁,我心不参加焉为公司布置审计。、商量、评价、法度、从事于寄销品销售额和宁静上菜用具的职员。,或虽在该等机构供职但并未参加对该公司互相牵连共鸣上菜用具记入项主词且变动从而产生断层该机构的首要负责人或合伙人;

  九、个别的不参加与该公司及其附设当权派或许该公司桩成为搭档及其附设当权派具有重大的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的桩成为搭档单位。;

  十、我不向堆积投资堆积。、供货商、机构单位职员;

  十一、我心不参加焉从股票上市的公司和它的M实现更多的书信。、未表现出的宁静合法权利;

  十二、个别的不属于正式的公务职员或承当孤独董事不违背《中华人民共和国公务职员法》互相牵连规则;

  十三岁、我变动从而产生断层党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静代理人之职理智、证明人公务职员行政机关机构、单位弯垂下来的中锋行政机关干部;

  十四点钟、我不参加分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中锋行政机关干部;

  十五个别的组成的橄榄球队、我不参加分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的柱来实现该党。、中锋行政机关部门承认中锋行政机关干部;

  十六、我变动从而产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事事务未按规则向个别的所在单位党组(党委)民族语言并立案的中锋行政机关干部;

  十七、我不参加分开和归休后的三年内。,且在原供事务行政机关地面和事情范围内客商持股占25%前文公司内供职的职员;

  十八、个别的不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规则不得承当公司董事制约;

  第十九、个别的曾经依照中国1971证监会《股票上市的公司高级行政机关职员栽培任务导游》的规则卖得孤独董事资历证书;

  二十、个别的适合公司条例规则的供职条款。;

  二十一、个别的将简历及互相牵连个别的书信送交股票上市的公司,正确,和谐的。

  包罗易食集团库存库存有受限制的公司在内,我也第一孤独董事。股票上市的公司号码不再,个别的未在易食集团库存库存有受限制的公司陆续供职六年前文。

  霍学喜、胡东山、蔡伟进(正楷书)仔细的申报:我完整识透孤独董事的契约。,确保上述的宣布失实。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的降下;不然,我像承当法度责任,接纳法度制裁。。深圳可转让证券买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。在我承当公司孤独董事持续,忠于中国1971可转让证券监督行政机关委任状的规则。、正规军等的规则,确保你有十足的时期和精神来实行你的契约。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要成为搭档、现实把持人或许宁静单位或许个别的的侵袭。

  申报人:霍学喜、胡东山、蔡伟进

  日期:2013年312个月

  可转让证券指定遗传密码:000796 可转让证券缩写:可食用的畜公报号:2013-005

  易食集团库存库存有受限制的公司

  S第十五个别的组成的橄榄球队届委员会直觉次大会公报

  公司会员身份和中西部及东部各州的县议会保证人授权。、真实与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的降下。

  易食集团库存库存有受限制的公司(以下缩写”公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会第十五个别的组成的橄榄球队次大会于2013年312个月在公司大会室聚集,大会由中西部及东部各州的县议会主席徐昌青掌管。,3位监事应厕足其间大会。,亲自实现3人。大会的聚集适合参加规则。。

  大会以3票由舆论决定经过。,0票支持,0弃权,中西部及东部各州的县议会大选的意向是仔细的的。,承认直的行动徐昌青、张伟是第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会申请求职者,并送交成为搭档大会尊敬。。。。。

  掌管申请求职者简历:

  徐昌青装配,男,汉族,发生于1984,籍贯山东济宁,北京的旧称次货上海外国语大学职员观光行政机关。大新中国1971执行掌管前执行掌管、海航旅业桩(集团)库存有受限制的公司劳力资源部薪酬与执行鼓舞核心掌管。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司多个的行政机关部副执行掌管。不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不得变卦的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  张伟装配,男,汉族,发生于1985,经济的法硕士。曾任北京的旧称海明法度公司法律顾问助剂。、海南产业组有受限制的责任公司条例律总监。弯垂下来的易食集团库存库存有受限制的公司审法室掌管。不拿公司库存,与公司或其桩成为搭档、现实把持人及宁静董事、监事、高层行政机关职员经过心不参加焉互相牵连性。,心不参加焉公司条例被被发现的人。、公司条例不得变卦的制约,也心不参加焉受到证监会等参加部门的处分。。

  本公报

  易食集团库存库存有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

  二312个月13

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