易食集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

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  1、要紧迹象

  岁入是岁入的摘要。,围攻者希望的东西相识更多特定之物。,该当朝外细阅同时刊载于深圳一份买卖所[微博]网站等柴纳证监会[微博]使具有特性网站上的岁入全文。

  公司简介

  ■

  2、次要财务数据与同伙变化

  (1)次要财务数据

  公司倘若放映期校正或重述前岁的财务主管

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名同伙持股

  ■

  (3)指示公司与公司的加标题和把持权相干。

  ■

  3、支撑层议论与辨析

  交谈期内,在拘押主营事情持续健康发展的同时,关怀宝鸡无效率事例资产容易搬运,路桥的免费成绩曾经一决雌雄了。,成让陕西陈继制制药工业家畜股份乘客名额有限制的公司迷住家畜,前进完整的有益容量。公司不断加强食品安全支撑,航空食品、铁道部门餐饮侍者等次要事情持续增长,表示保留或握住时用2013年12月31日,公司应验一般支出64,679万元,同比增长,归属于总公司同伙的净赚4,627万元,增长。

  4、财务交谈事项

  (1)与上岁度决算表相比,兼并日志视野变化表

  1、天津易食航空餐饮股份乘客名额有限制的公司

  陆续消融,2013年4月,天津易食航空餐饮股份乘客名额有限制的公司开端注销顺序,天津市东丽区国税局于2013年5月23日受权税务注销,比较期将其2013年1至4月经纪效果及现金流动量归入兼并视野,兼并表中以前的男朋友或女朋友晚期的财务状况表。。

  2、陕西陈继制药工业股份乘客名额有限制的公司

  2013年11月20日,公司与现在称Beijing紫光制药工业签字家畜让科学实验报告,将原构思陕西陈继制药工业股份乘客名额有限制的公司66%的股权给现在称Beijing紫光制制药工业股份乘客名额有限制的公司,让价钱2378万元。比较期将陕西陈继制药工业股份乘客名额有限制的公司2013年1至11月经纪效果及现金流动量归入兼并视野,兼并表中以前的男朋友或女朋友晚期的财务状况表。。

  3、内蒙古飞机场航空食品乘客名额有限制的责任公司

  本公司与内蒙古呼和浩特白塔国际飞机场混合覆盖股份乘客名额有限制的公司,留下印象资产800万元人民币。,2013年5月13日正式留下印象。。白塔飞机场乘客名额有限制的责任公司订阅概略300万9,占留下印象资产的49%,现存的餐饮事情装备、装备及原料以实物偿付覆盖。公司的订阅资产是408万元。,占留下印象资产的51%。使流产日期的完毕,公司覆盖408万元。,占留下印象资产的51%。

  4、武汉新沂食品贸易股份乘客名额有限制的公司

  2013年6月6日,公司全资分店武汉易食铁道部门餐饮侍者股份乘客名额有限制的公司独资准备武汉新沂食品贸易股份乘客名额有限制的公司,留下印象资产(实缴资产)500万元。。

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  董事长:何Jia Fu

  二4月15日14

  保安的法典:000796保安的不足:可食用的家畜公报号:2014-021

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  第七届董事会第十非常降神会决议公报

  公司和董事会会员身份以誓言约束A的现实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地未顾及。

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第十非常降神会于这是2014年4月11日在公司降神会室举行的。,降神会由董事长何Jia Fu装配掌管。降神会迂回的以APR方法经过电子邮件和电话制造迂回的你。。降神会应由7位董事列席。,亲自获得7人,付托如此等等的联结0人,缺乏0人,公司监事和高级支撑人员列席了降神会。。降神会契合公司条例的关心规则。。

  降神会详述并称赞了崇拜者事项。:

  1、岁入和总结2013

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《岁入和总结2013》并做2013年年如此度同伙大会详述。

  公司2013岁入全文详见巨潮物网,2013岁入摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度董事会交谈

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《2013年度董事会交谈》。董事会批准做董事会的交谈。,董事会交谈详见2013岁入全文详见四个一组之物节。

  3、2013年度有益分配图谋

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《2013年度有益分配图谋》;

  2013年度,公司应验净赚一万元。,归属于一份上市的公司同伙的净赚为10000元。,中小同伙盈亏一万元。使流产 2013年12月31日,公司资产公积金 万元。本交谈期因公司未分配有益科目依然为负,争辩公司条例中间的红利根本原则,公司2013 每年的没有益分配工程。,资产贮于蜂箱中也无力的增添资产存量。。公司2013年度应验的净赚用于到达以前年度全身虚弱。该法案仍需做同伙每年的大会。。

  4、2013内脏把持私利评价交谈

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《2013内脏把持私利评价交谈》;

  公司内脏把持私利评价交谈全文摘。

  5、得到补偿2014家年度审计机构的意向

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《得到补偿2014家年度审计机构的意向》,批准持续服务中审亚太财务主管师事务所为公司2014年年如此度审计机构并做公司2013年年如此度同伙大会详述。

  6、声请倍数记入贷方限额的意向

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《声请倍数记入贷方限额的意向》。

  2014年董事会批准提请同伙大会详述称赞董事会辩解公司董事长为代劳人,在倍数授信总职位为人民币5亿元的职位内全权大使操控详细事情,签字互插证明,董事会不再表格董事会的决议。,最后期限自2013年年如此度同伙大会详述经过本意向之日起至2014年年如此度同伙大会集合之日止。

  7、构思以誓言约束金决议互相保险概略的意向

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《构思以誓言约束金决议互相保险概略的意向》(详见本公司昔日公报,公报号2014-023);

  称赞董事会称赞公司私下的互相拍胸脯,公司向现在称Beijing新中国飞机场AI粮食的拍胸脯概略、武汉易吃铁道部门侍者股份乘客名额有限制的公司1亿元,宜昌三大航空亿元食品股份乘客名额有限制的公司、海南航空[微博]亿元食品股份乘客名额有限制的公司、三亚汉莎航空亿元食品股份乘客名额有限制的公司、甘肃海航汉莎航空亿元食品股份乘客名额有限制的公司、新疆海航汉莎航空亿元食品股份乘客名额有限制的公司。经董事会详述,索取在20年度做公司年度同伙大会称赞书。。

  8、发酵饮料2014年度日常关系买卖

  本意向关系董事何Jia Fu、李少飞弃权开票。,降神会以5票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《在附近2014年日常关系买卖估量的意向》(详细内容详见本公司昔日公报,公报号2014-024)。

  9、校正第七板孤独董事默许的意向

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《校正第七板孤独董事默许的意向》,批准将第七届董事会孤独董事默许校正至7万元/年并做公司2013年年如此度同伙大会详述。

  10、围攻者相干支撑工程2014

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《围攻者相干支撑工程2014》。

  公司围攻者相干支撑工程2014全文详见本公司昔日公报。

  11、接近三年(2014-2016)同伙酬谢工程

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《接近三年(2014-2016)同伙酬谢工程》。

  公司接近三年(2014-2016)同伙酬谢工程全文详见本公司昔日公报。

  12、集合同伙大会2013次降神会的意向

  降神会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,详述经过了《集合同伙大会2013次降神会的意向》,集合2013年度同伙大会迂回的详见本公司昔日公报(公报号2014-025)。

  本公报

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  董事会

  2014年4月15日

  保安的法典:000796保安的不足:易食集团公报号:2014-025

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  论二、13同伙的邀集

  大会迂回的

  公司和董事会会员身份以誓言约束A的现实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地未顾及。

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”)经第七届董事会第十非常降神会详述决议于2014年5月9日午前10:00时集合公司2013年年如此度同伙大会。同伙大会是经过现场开票举行的。,现将关心2013年年如此度同伙大会互插事项公报列举如下:

  一、降神会根本境况

  一次握住时期:2014年5月9日(星期五)10:00,会期多时

  两职位:公司降神会室

  三邀集人:董事会

  四种邀集方法:即席之作开票

  二、在附近同伙大会的慎重的

  ㈠《岁入和总结2013》;

  ㈡《2013年度董事会交谈》;

  三中西部及东部各州的县议会工作交谈2013

  ㈣《2013年度有益分配图谋》;

  ㈤《得到补偿2014家年度审计机构的意向》;

  ㈥《声请倍数记入贷方限额的意向》;

  ㈦《构思以誓言约束金决议互相保险概略的意向》;

  八在附近2014年度估量买卖的推荐。;

  在附近校正七年度孤独董事默许的九项意向;

  ㈩《接近三年(2014-2016)同伙酬谢工程》。

  三、列席降神会

  1、表示保留或握住时用2014年4月30日(星期二)午后15点。:00 本公司迷住同伙均在Chi深圳部门留下印象。;

  2、公司董事、监事、高级支撑人员和公司服务的宣言专门律师;

  3、同伙因故不克不及列席降神会,可付托代劳人列席(辩解付托书详见附件)。

  四、联结降神会的注销顺序

  宁愿,留下印象铅字。

  1、自然人同伙该当构思个人身份证剧本、广播稿或许电影剧本、同伙存款卡、保安的注销;

  2、公司同伙该当构思营业执照硬拷贝。、辩解代表或许法定代劳人的辩解权、同伙存款卡、家畜代金券、身份证注销;

  3、付托人该当构思个人的身份证剧本、广播稿或许电影剧本。、原辩解书、校长身份证、付托人同伙存款卡和保安的注销;

  4、本国同伙可以以写信或描绘方法注销。。

  两遍注销时期:2014年5月5日

  午前:9:30—11:30午后:14:00—17:00

  三留下印象职位:海口市龙华区滨海小道81号南洋大厦15层易食集团家畜股份乘客名额有限制的董事会重要官职

  四门路电话制造号码:0898-66552208描绘:0898-66552231

  五、如此等等事项

  列席降神会、交通费自理。

  六、辩解书(见附件)

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件:

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  二年度同伙大会辩解书

  兹付托装配(夫人)代表个人(本单位)联结易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司2013年度同伙大会,详细辩解列举如下:

  代劳人姓名:代劳人有选举权[没开票权]

  付托人该当对同伙大会详述的事项举行开票权。:

  ■

  健康状况我没对前述的思索作详细阐明,代劳已 ]/无权[ 争辩你自己的意义开票。。

  付托人(公司):客户同伙报账:

  构思家畜的同伙人数:签发日期:

  受让人(署名):

  受让人的身份证号码:

  本付托书的有效期为月至月。

  保安的法典:000796保安的不足:可食用的家畜公报号:2014-026

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司

  SU姓届协商会议第七次降神会公报

  公司会员身份和中西部及东部各州的县议会以誓言约束拍胸脯。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地未顾及。

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”) 第七届中西部及东部各州的县议会姓次降神会 这是2014年4月11日在公司降神会室举行的。,降神会由董事会主席李伟东装配掌管。。3位监事应联结降神会。,亲自获得3人,缺乏0人。降神会契合公司条例的关心规则。。降神会详述并称赞了崇拜者事项。:

  1、岁入和总结2013

  降神会是3 融通票据科学实验报告,0 票反,0 票弃权,详述经过了《岁入和总结2013》;

  公司2013年岁入全文详见巨潮物网,2013岁入摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作交谈

  降神会是3 融通票据科学实验报告,0 票反,0 票弃权,详述经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》,并作出以下评论:

  公司依法经纪

  交谈期内,中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会邀集。、集合、监视开票事项等。,董事会按照公司条例做事。、控制规则的权威行使法度责任。,依法经纪,安排健全内脏把持规定,严寒气候施工决策顺序。公司董事、高级支撑人员在处决公司岗位时不存在违背法度、法规、公司条例或许伤害公司爱好的。

  二是反省公司的财务状况。

  争辩公司做的2013年度财务交谈,中西部及东部各州的县议会以为:公司2013年财务交谈及柴纳亚太财务主管准则发行物的无限制的审计交谈、真实、正确影像公司的财务状况和经纪效果。。

  三募集资产应用境况

  公司非募集资产持续应用到眼前的代表机构。

  四销售的、收买资产境况

  交谈期内,公司将陕西陈继制药工业股份乘客名额有限制的公司66%的股权以2378万元让给现在称Beijing紫光制制药工业股份乘客名额有限制的公司。这笔买卖的次要专心的是剥离非主营事情。,全身虚弱资产容易搬运,前进一份上市的公司完整的有益程度;买卖使筋疲力尽后,公司不再构思潜在公司和把持台的股权。。

  ㈦ 关系买卖境况

  交谈期内的关系方买卖由A,孤独董事事前被确以为关系买卖。,并在董事会上颁发关心孤独董事的孤独反对,董事会外面的决议及详细境况,不伤害公司和同伙的爱好。。

  ㈥ 审计交谈境况

  柴纳亚太财务主管准则发行物的无限制的审计交谈、真实影像了公司的财务状况和经纪效果。。

  中西部及东部各州的县议会批准做董事会的工作交谈。

  3、2013年度有益分配图谋

  降神会是3 融通票据科学实验报告,0 票反,0 票弃权,详述经过了《2013年度有益分配图谋》。

  2013年度,公司应验净赚一万元。,归属于一份上市的公司同伙的净赚为10000元。,中小同伙盈亏一万元。使流产 2013年12月31日,公司资产公积金 万元。本交谈期因公司未分配有益科目依然为负,争辩公司条例中间的红利根本原则,公司2013 每年的没有益分配工程。,资产贮于蜂箱中也无力的增添资产存量。。公司2013年度应验的净赚用于到达以前年度全身虚弱。该法案仍需做同伙每年的大会。。

  4、2013内脏把持私利评价交谈

  降神会是3 融通票据科学实验报告,0 票反,0 票弃权,详述经过了《2013内脏把持私利评价交谈》,并作出以下评论:

  公司2013年内脏把持私利评价交谈契合深圳一份买卖所[微博]《一份上市的公司内脏把持演示》及如此等等互插证明的索取;真实私利评价交谈、它充分体现了公司内脏的安排和执行。,内脏把持的总体评价是成立的。、正确。

  公司2013年内脏把持私利评价交谈详见昔日公报。

  本公报

  易食集团家畜股份乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月15日

  一份缩写词

  可食用的家畜

  一份法典

  000796

  一份上市买卖所

  深圳一份买卖所

  门路人和门路人

  董事会干事

  保安的事务代表

  姓名

  朱玉文

  王娟

  电话制造

  0898-66552208

  0898-66552208

  描绘

  0898-66552231

  0898-66552231

  电子邮箱

  yuw_zhu@hnair.com

  juanwang@hnair.com

  2013年

  2012年

  本年比去岁增添或缩减

  2011年

  营业支出(元)

  646,788,255.00

  548,051,236.78

  

  516,526,

  归属于一份上市的公司同伙的净赚(元)

  46,274,580.47

  12,614,652.94

  

  16,334,

  从非惯常盈亏账目中离开的有益净数

  26,166,050.36

  13,439,436.04

  94.7%

  12,174,

  经纪参加战役净现金流动量(元)

  47,204,417.57

  69,224,909

  -31.81%

  42,405,

  根本每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  变细每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  额外的吝啬的净资产进项率(%)

  9.46%

  2.73%

  6.73%

  3.63%

  2013岁末

  2012岁末

  本岁末比上岁末增减(%)

  2011岁末

  资产全部的(元)

  1,280,486,186.52

  992,249,075.02

  29.05%

  1,173,682,

  归属于一份上市的公司同伙的净资产(元)

  509,761,521.36

  466,076,755

  9.37%

  455,837,

  交谈晚期的同伙总额

  32,137

  第得五分买卖日完毕时的同伙总额

  31,278

  10大同伙持股

  同伙姓名

  同伙才能

  持股面积(%)

  持股全部含义

  构思乘客名额有限制的销售的健康状况的家畜数

  质押或上冻

  库存环境

  全部含义

  海航桩股份乘客名额有限制的公司

  国际非国有公司

  17.38%

  42,847,964

  质押

  42,847,964

  Liu An让

  柴纳自然人

  0.81%

  1,988,493

  刘小辉

  柴纳自然人

  0.80%

  1,960,600

  孙希阁

  柴纳自然人

  5%

  1,840,890

  黄雅绿

  柴纳自然人

  5%

  1,595,100

  刘康

  柴纳自然人

  0.47%

  1,160,000

  凯通保安的股份乘客名额有限制的公司批准回购特别存款。

  国际非国有公司

  0.54%

  1,320,000

  俞悦

  柴纳自然人

  0.39%

  969,183

  方修筑

  柴纳自然人

  0.34%

  846,190

  李伟

  柴纳自然人

  0.34%

  845,700

  同伙相干的撰文或使和谐举动

  十大同伙私下有什么相干吗?,也未知倘若属于《一份上市的公司持股变化境况物指示支撑办法》中规则的划一举动人。

  同伙预以誓言约束金买卖的物(健康状况有的话)

  不适宜

  票据明确

  开票权反对

  《岁入和总结2013》

  同意[不同意]

  《2013年度董事会交谈》

  同意[不同意]

  《2013年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》

  同意[不同意]

  《2013年度有益分配图谋》

  同意[不同意]

  《得到补偿2014家年度审计机构的意向》

  同意[不同意]

  《声请倍数记入贷方限额的意向》

  同意[不同意]

  《构思以誓言约束金决议互相保险概略的意向》

  同意[不同意]

  2014估量买卖的意向。

  同意[不同意]

  《校正第七板孤独董事默许的意向》

  同意[不同意]

  《接近三年(2014-2016)同伙酬谢工程》

  同意[不同意]

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